设为首页|加入收藏 精品推荐:

威尼斯人:孤立董事对第叁届董事会第什叁次会

来源:原创 | 作者:DNBTC小编 | 点击:

  原题目:威尼斯人:孤立董事对第叁届董事会第什叁次会相干事项的孤立意见

  锐零数控股股份拥有限公司 孤立董事对第叁届董事会第 13 次会相干事项的孤立意见 我们干为锐零数控股股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,根据《证 券法》、《创业板上市公司规范运干带》、《孤立董事工干制度》、《公司章 程》等相干法度法规、规章制度的规则,对公司第叁届董事会第13次会相干事 项发表发出产如次孤立意见: 壹、 关于控股股东方及其他相干方占用公司资产、公司对外面担保情景的独 立意见 经度过对报告期内公司的对外面担保情景及相干方资产占用情景的复核,我们认 为,报告期内公司严峻信守《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板上市规则》及 《公司章程》、《对外面担保制度》的拥关于规则,严峻把持对外面担保风险和相干方 占用资产风险。 截止本报告期,公司不突发任何对外面担保事项,也没拥有拥有以后时间突发但就续 到报告期的对外面担保事项,不存放在经度过对外面担保损违反公司利更加及其他股东方利更加的 境地。 截止本报告期,公司不存放在控股股东方及其他相干方匪正日占用公司资产的情 况。 二、 关于《2016年度外面部把持己我评价报告》的孤立意见 经核对,公司即兴行外面部把持体系和把持制度己己根本确立健全,却以顺应公司 办的要追言和公司展开的需寻求,却以对编制真实、公允的财政报表供靠边的保 证,却以对公司各项事情活触动的强大健运转及国度拥关于法度法规和单位外面部规章制 度的贯彻实行供保障。公司外面部把持制度创制以后到,公司对相干买进卖、对外面担 保、募集儿子资产运用、严重投资、信息说出的外面部把持严峻、充分、拥有效,保障了 公司经纪办的正日终止,适宜公司的还愿情景,具拥有靠边性和拥有效性。经审阅, 我们认为《2016年度外面部把持己我评价报告》片面、客不清雅、真实地反应了公司内 部把持体系确立和运干的还愿情景。 叁、 关于公司董事、监事及初级办人员薪酬的孤立意见 公司2016年度能严峻依照董事、监事及初级办人员薪酬和拥关于绩效考勤政制 度实行,所说出的薪酬是靠边和真实的,当年度的高管薪酬发放以次适宜拥关于法 律、法规及公司章程的规则,不存放在伤害公司及股东方利更加的境地。 四、 关于续聘审计机构的孤立意见 根据《公司章程》等相干法度、法规的拥关于规则,我们对《关于续聘2017 年度审计机构的议案》终止了审议,基于我们的孤立判佩,就上述议案所触及的 事项发表发出产孤立意见如次:群华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)在担负公司审计机构 时,僵持公允、客不清雅的姿势终止孤立审计,我们关于公司持续延聘该事政所为2017 年度财政审计机构无异议。 五、 对募集儿子资产寄存放与运用情景的孤立意见 经核对,2016年度公司募集儿子资产的寄存放和运用适宜中国证监会、深圳证券提交 善所关于上市公司募集儿子资产寄存放和运用的相干规则,不存放在募集儿子资产寄存放和运用 违规的境地。 六、 对2016年度盈利分派议案的孤立意见 我们认为:公司2016年度盈利分派方案适宜《公司章程》、《盈利分派办 制度》等相干规则,审议以次合法、合规,充分。盈利分派方案考虑了对广阔投 资者的靠边投资报还,与公司经纪业绩及不到来展开相婚配。该盈利分派方案不会 对公司的正日经纪活触动产生影响。 七、 对2016年日日相干买进卖情景的孤立意见 2016年度公司向相干方上海畅通钻器拥有限公司销特价而沽630.06万元,占公司同类 买进卖金额的比例为1.2%,同比2015年度的2.25%清楚下投降,且并没拥有拥有超越产2015年 度股东方父亲会审议经度过的与畅通钻公司拟在尽金额不超越3,500万元人民币的范畴内 突发经特价而沽事情的决定限额。 根据《公司法》等拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,我们认为公司2016 年度和上海畅通钻器拥有限公司突发的相干买进卖,在产品销特价而沽标价、付款方法及结 算装置排等方面均与公司对其他经特价而沽商的销特价而沽政策根本相反,均依照对等互利、等 价拥有偿、公允公允的市场绳墨,以公允的标价和买进卖环境,决定副方的权利工干 相干,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的境地。 八、 对2017年日日相干方案的孤立意见 根据公司当年度消费、经纪方案,公司估计2017年与上海畅通钻器拥有限公司 拟在尽金额不超越2,500万元人民币的范畴内突发经特价而沽事情,上述买进卖官价按市 场公允标价决定。 根据《公司法》等拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,我们认为公司2017 年度估计和上海畅通钻器拥有限公司突发的日日相干买进卖,在产品销特价而沽标价、付款 方法及结算装置排等方面均与公司对其他经特价而沽商的销特价而沽政策根本相反,均依照对等 互利、等价拥有偿、公允公允的市场绳墨,以公允的标价和买进卖环境,决定副方的 权利工干相干,不存放在伤害公司及其他股东方利更加的境地。 九、 关于回购吊销片断已赋予但尚不松锁的限度局限性股票的孤立意见 根据《限度局限性股票鼓励方案》的相干规则和股东方父亲会任命权,公司董事会拟回 购吊销 4 名因团弄体缘由退任的鼓励对象持拥局部 20.4 万股限度局限性股票;因 2016 年度公司财政业绩考勤政不臻标注,公司董事会拟回购吊销所拥有鼓励对象持拥局部第叁 个松锁期对应的 72.56 万股限度局限性股票;本次拟回购吊销的限度局限性股票共计 92.96 万股。 公司于2015年6月19日实施了2014年度盈利分派方案、于2016年7月5日实施 了2015年度盈利分派方案,根据《限度局限性股票鼓励方案》规则的限度局限性股票回购 标价的调理方法和股东方父亲会任命权,公司董事会将本次拟回购吊销的限度局限性股票的 回购标价调理为2.2349482元/股。 我们认为公司本次回购吊销事项适宜《限度局限性股票鼓励方案》、《上市公司 股权鼓励办方法》等拥关于法度法规的规则,不存放在伤害公司及所拥有股东方利更加的 境地,不会对公司财政情景和经纪效实产生淡色性影响,也不会影响公司办团弄 队的勤政勉违反职。我们赞同公司回购吊销上述已赋予但尚不松锁的限度局限性股票。 什、 关于调理董事会成员人数的孤立意见 根据《公司法》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》和《公司章程》、 《孤立董事工干制度》等拥关于规则,干为公司的孤立董事,基于孤立判佩,我们 认为,本次对董事会成员人数的调理有益于优募化公司的办构造,故此我们赞同 公司董事会成员人数由9名调理为7名。 什壹、 关于为全资儿分店向银行央寻求概括任命信供担保的孤立意见 公司拟为全资儿分店上海劲浪国际贸善拥有限公司向银行央寻求不超越1亿元的 概括任命信供为期1年的包带责保障担保。 经核对,我们认为:上海劲浪国际贸善拥有限公司为公司全资儿分店,其资产 优秀、经纪固定健,公司对其经纪及财政情景具拥有较强大的监控和办才干,公司担 保风险较小。本次担保事项的决策以次适宜《公司法》、《关于规范上市公司对 外面担保行为的畅通牒》、《深圳证券买进卖所创业板股票上市规则》、《深圳证券提交 善所创业板上市公司规范运干带》等相干法度法规、规范性文件以及《公司章 程》的拥关于规则,不存放在伤害公司和股东方利更加的行为,故此不符赞同本次担保事 项。 什二、 关于核销片断应收账款的孤立意见 公司拟核销27笔账龄在5年以上的应收账款共计384,529.18元。 我们认为:本次核销应收账款适宜《企业会计师绳墨》、中国证监会《关于进 壹步提高上市公司财政信息说出品质的畅通牒》等相干规则,适宜公司还愿情景, 核销根据充分。本次核销的应收账款,不触及公司相干方,也不存放在伤害公司和 股东方特佩是中小股东方利更加的境地,决策以次适宜拥关于法度法规和《公司章程》等 规则,不符赞同本次核销应收账款事项。 什叁、 关于计提资产减值预备的孤立意见 根据《企业会计师绳墨》、公司会计师政策及财政慎重性绳墨,公司拟计提资产 减值预备768.13万元。 我们认为:公司本次计提资产减值预备,基于会计师慎重性绳墨并僵持了不符 性绳墨,适宜《企业会计师绳墨》等相干规则和公司资产的还愿情景,公允地反应 了公司的资产情景,拥有助于为投资者供更其真实牢靠的会计师信息,且没拥有拥有伤害 所拥有股东方特佩是中小股东方的利更加。本次计提资产减值预备的决策以次适宜拥关于法 律、法规、规范性文件的相干规则并实行了必要的审批以次,赞同公司本次计提 资产减值预备。 什四、 关于会计师政策变卦的孤立意见 本次会计师政策变卦是公司根据财政部颁布匹的《增值税会计师处理规则》终止的 靠边变卦,适宜相干规则。董事会对该事项的决策以次适宜相干法度、法规和《公 司章程》的规则,不存放在伤害公司及中小股东方利更加的境地。我们赞同本次会计师政 策变卦。 什五、 关于运用己拥有资产终止即兴金理财的孤立意见 在资产装置然风险却控、保障公司正日经纪不受影响的前提下,运用最高额度 不超越3.5亿元的己拥有资产购置壹年期里边的短期保本型理财富品,在把持风险 的基础上将有益于提高公司资产的运用效力及即兴金办进款,获取良好的投资回 报。上述资产的运用不会对公司经纪活触动形成不顺溜影响,适宜公司利更加,不存放在 伤害股东方利更加特佩是中小股东方利更加的境地。故此,我们不符赞同公司运用不超越 3.5亿元的己拥有资产适时终止即兴金办,在上述额度内,资产却滚触动运用,单壹 产品最长投资期不超越12个月。 (本页以下无注释) (本页无注释,为《锐零数控股股份拥有限公司孤立董事对第叁届董事会第13次会 相干事项的孤立意见》之签名页。) 孤立董事签名: 张晓荣____________________ 王 政____________________ 方微少华____________________ 2017 年 4 月 20 日

您可能对以下内容感兴趣

发表评论
  • 用户名:
  • 验证码:点击我更换图片

小编分享

小编推荐

最新评论文章

回到顶部